监控虚拟货币兑换操作帐户...实现全球虚拟货币响应

作者:万俟岛

金融当局已决定将虚拟货币兑换的监控从现有用户资金账户扩展到经营账户。金融情报机构(FIU)日前宣布,第27修正案“的虚拟货币相关的反洗钱此类信息的指导方针。一月前FIU已经确定实施有效的反洗钱要求的规范的财务公司的虚拟货币相关的业务。修订后的指南将于下个月10日起生效一年。根据建议的修订是受到了客户识别(EDD),以提高占营业费用的目的,除了统筹账户从虚拟货币兑换的交易的用户汇集资金的交换。这是因为一些交易所发现从收款账户转账到另一家金融公司开立的非存款账户。 EDD是一个金融公司会检查客户,如失明的身份,如果有可疑的洗钱如客户的行为,以确定额外的资金来源,如交易目的。在统筹账户或转移不断反复的短期,有限的交易模式时,与池交易等非集中账户的犯罪嫌疑人发现。个别金融机构共享虚拟外币兑换列表等金融企业,并加强交易监控转移到海外市场。如果国内外虚拟货币的价格差异增加,国内外虚拟货币交易所之间的交易将增加,以防止洗钱。此外,金融机构不得不如果您发现使用您的银行帐户正常的客户账户中的虚拟货币兑换和提高拒绝这笔交易的风险应对终止而没有延迟。与此同时,国际金融机构的虚拟货币对策逐渐具体化。根据财务国际清算银行(BIS)最近分析的局限性和虚拟货币的可能性在公布的年度报告,并列举了“旁路条例对某种虚拟货币对金融机构和专业服务提供商的需要。国际清算银行说,由于金融机构和输入取款虚拟货币虚拟货币支付交易通过金融机构的相互联系需要修复金融法规。适用的税收和监管资本规则,该机构应对虚拟货币相关的资产,并建议银行将能够监控他们是否正在提供虚拟货币作为抵押。电子钱包服务公司和其他专门从事虚拟货币的服务提供商。国际清算银行已经看到,虚拟货币可能会造成环境灾难,因为它消耗了大量的采矿能源。此外,由于在速度极限和交易的扩大它延迟限制,例如它已经分析了虚拟货币的显着的经济限制的值的不稳定性。仅一个街区链技术,宣布运营实体是明确的,如果控制少数转移的可能方式,智能的合同可以在某些有限的地区使用。最后25(路透社) - 金融稳定委员会(FSB)大会,在“密码资产”(加密资产),并讨论了虚拟货币监控系统定义虚拟货币之前在瑞士巴塞尔举行。 FSB将讨论成立于2008年克服金融危机的过程中,全球金融监管机构,并负责制定国际标准和建议,为提高全球金融系统的稳定。....